南传密码资本运作连锁销售三法律常识

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falv常识关于反洗钱法，反洗钱法只是一个金融领域的法规，必须配合相关金融制度完善后、诚信机制的有效建立，才能发挥作用。目前因周边立法没有完善，反洗钱法的运用不能发挥作用，如果要验证，可以搜索“违反反洗钱”关键字的新闻，查看现有大部分都是宣传性行为，案例则是针对法人账户与自然人账户之间的密集关联交易（公对私转移资金），而且大部分案例均是针对证劵业保险业等金融系统风险预防。传销是私人对私人账户），同时需要注意的还有，洗钱的两种表现形式，在一个短时间范围内，‘集中进分散出’或‘分散进集中出’，也决定目前反洗钱法不可能针对传销操作实施。传销操作是分散进分散出（老总或者操盘手是分散取钱，每个银行网点和柜员机取几万，不用预约，因为老总行为你不知道，对下面成员保密）。至于反洗钱细节文字，网上可以搜索，反洗钱具体要求和操作，可以找银行内部资料查证，不仅仅依靠公开的资料，以及体系中所谓的银行专业人士说辞，自己去调查去考证。至于个别地区个别银行网点为了抢存款，传销分子开通VIP大客户通道，这也只是银行职能范围内的竞争表现形式，没有什么值得大惊小怪的。如果某公司基本户之外的现金账户用私人账户，这种个人取钱走VIP通道的现象也会在你身边发生。没人规定、没有执法部门要求、也没有falv要求银行明知对方为传销人员（或其它犯罪）而不让其存款。关键点两个，是否公对私账户，是否分散进集中出，这是两个涉及洗钱的前提条件。如果依据反洗钱作为抑制行业（打击传销）的调控工具，为什么不用，而要使用传销罪名？这个操作本身不就是已经告诉你，是什么性质了吗？关于组织领导传销罪、禁止传销条例、直销管理条例，请查阅相关zf网站及公开资料。这种falv条文，一般来说都是很严谨的措辞，不会提及具体的传销名目，但是在公安部工商总局传销预警的新闻中，可以找到很多针对性强，切合实际情况的措辞，比如警惕以西部开发，资本运作，连锁销售为名目的传销行为等等。于此同时需要注意的是传销不会承认自己是传销，反而还会玩弄各种文字游戏，模糊概念。骗子不会承认自己是骗子，反而会认为骗是一种生意，是一种生存技巧。禁止传销条例中，并没有规定限制自由为传销特征，多层次、团队计酬的意思是，你发展A，你可以拿钱，A发展B，你和A也可以拿钱，B发展C，你、A、B都可以拿钱，三层以上称之为多层次。传统生意中的代理渠道，是你赚A的钱，A拿你的货去赚B的钱，B拿A的货去赚C或者消费者的钱。这是正常商业中的金字塔行政、商业关系，你并不能因为消费者消费而直接赚取消费者的钱，你赚的钱只是A的钱。如果你拿了C或者消费者的钱，而且形成固定奖金制度，那就是传销。无论你卖什么产品，是资格、机会、还是其他各种名目，都是多层次传销。为什么明知道是传销不抓，关于falv细节中，什么情况下违法falv？以组织领导传销罪为出发点，需要三十个下线及相关证据构成违法。证明三十个下线，需要各种证据，以及相关人员口供笔供，资金往来记录，并且抓住这个组织者、领导者，才能绳之以法。这是falv规定的细则，如果公安抓人不能组织有效的证据，进入法院因证据不足会释放。所以看清楚这里的关键点，违法与否在于下线人数多少，层级多少；而是否被falv惩处，则是依靠证据链条，法治社会不能随意处置，哪怕是你自己承认，没有三十个下线还不是一样被教育教育放走。换个角度来说警察的行为，如果警察知道对方是传销，但是找不到上面的人，需要使用多少的执法成本才能抓到一个人，而且往往下线们还被教唆，不要对警察说任何事情。如果是guojia行为，和警察说了就不会有问题。关于没有限制自由就不是传销的说法，限制自由的传销在中国目前很多地方都少量存在，这种限制自由的行为只是一种拉人头的方法，并不是传销的本质所在。我们日常生活中对于媒体报道，往往习惯性的去 　　 　　很多时候警察知道对方是什么人，有什么事情，但是警察只是执法的第一步，落实在最后是法院，走过法院流程才算是有结果，而没有足够证据的情况下，法院、辩护律师等等，都会造成无法有效结案。证据的多少，决定抓捕后被宣判的结果，宣判之前可能会有行政处罚，宣判之后也可能有行政处罚，更多的情况下，对警察来说搜集足够多的证据，宣判足够多的人，是警察的政绩，而源于证据不足从法院打回的案子，或者从轻处理的案子，都是很常见的现象。所以很多情况下，证据的多少也是警察这个职业本能动力的源泉，明明证据不足，却还要去折腾，去抓人等等，这不是一个正常反应。所以在这里，需要了解的问题本质是falv本身所赋予的权利，要求证据太多，制约执法有效性，导致打击传销不利。这个说法是真实的。关于打击传销的具体行为，及各种预防传销措辞的理解。面对传销，zf的行为分为两大部分，一个是宣传预防传销，二是打击传销清理整顿。宣传是通过各种媒体宣传，拉条幅座谈会广场咨询，以及张贴各种标语告示等等。打击传销由于需要证据链条的构成，而链条要素比较多，往往需要时间和空间。在很多体系里觉得‘打击非法传销’中的非法两个字，暗示或者字面推理为有合法传销，其实是基于传销本质中与直销的近亲基因而做的描述。很多预防传销的宣传中均可以看到如下字眼‘规范直销打击传销’，这里需要强调的是，合法直销和非常传销是两个有关联，但是又对立的词汇，在两条例立法之后，合法传销这个字眼已经彻底消失，不会在官方文字和主流媒体中出现。注意很多行业人的知识面有限，会玩一些抠字眼的嘴皮子游戏，切记。先搞清楚真正的资本运作是什么形态，真正的连锁销售是什么东西，就知道他们说的资本啊连锁啊，都是打着资本和连锁的旗号做传销，很多综合素质低的行业人，往往指着“打击以连锁销售为名义的传销。。。。”这样的标语说，他们打的是假体系是传销，我们是真连锁没事的。

关于“这么多人都是傻子吗”，法不责众的说法，是古语中的说法，在封建时期道德约束更多是依赖儒家经典，论语、孟子、大学、中庸等典籍，这里说的法不责众更多是针对道德层面，而不是现如今法治社会的falv，两者是有差别的，但是字面看起来是一个意思，这也是中国文化的一个特征。在现代社会中，道德无疑是处于较高的位置，而法治进程中渐行渐改逐步完善的falv则是道德的底线保障。这个问题的关键在于人多不代表合法，行业人再多，相比传统经济和行业外人群，能多到哪里去呢（是照顾行业这个小群体，还是照顾那些没参与的大群体?这一点有政治觉悟的人应该明白什么叫做大局观）。而且这个问题是反问语气，反问语气是一个没有答案的回答。譬如我问你，我饿了难道不吃米饭吗？有可能我吃别的东西，有可能打葡萄糖，有可能在减肥。或者用肯定的语气说“我吃米饭了不饿”，并不意味只能吃米饭才能解决饥饿问题。反问本身因为没有给明确的答案，一般人遭遇的时候会自然而然顺着另一个方向去寻找答案，而往往真实的答案有很多种。“这不是白色的吧”，答案不一定是黑色，也可能是赤橙黄绿青蓝紫。非黑即白的二元逻辑思维，是很正常的普通人思维，绝大部分情况下老百姓比较赞成不是好人就是坏人的说法，其实在现实中往往是没有严格意义的坏人和好人。（注意其他问题描述中的利益驱动问题，及央视新闻所描述的细节）这个问题的前半个问题，这么多人都是傻子吗？那就需要综合这么多材料去询问，是否每个人都有自己独立的看法，你应该会在行业中感觉到，每一个人的说法都是统一复制出来的，每个人都在对你重复一样的事情一样的道理，重复本身就是一种没有独立思维的表现，况且，大部分讲工作的人都是处于行业基层，没有上平台，上了平台的人再对你保密不说真话。傻子没几个，但是行业的复制确实造成大部分人，没有去系统全面的思考这些问题。绝大部分行业内部流传的无知谎言，都是基层走工作的时候以讹传讹杜撰出来的。这么多人，到底有多少，没人能说清，每次谈及这个问题的时候，行业复制总会习惯性的说“guojia肯定知道的，zf会有一个无形的手在监控，这就是调控”，用这样的腔调转移了话题。而实际上行业人再多，永远都是少数，行业发展再快，也会因为调控缩小减少。不管这么多人是不是傻子，每一次行业人所看到的调控都是以打击传销的名义出现。falv已经在惩处需要承担falv责任的人。而对处于基层的行业人来说，只要不触及三十个下线，确实没有违法，何必抓你呢。你也知道哪些有三十个下线的人往往都是神秘兮兮的，而且在每一个调控高峰期推荐人都会复制工作，要求你对警察保密，那么就是对falv保密，欺骗falv。这个问题在其他问题中，会更加详细的盘点每一个要点，看下面的解释。这么多人在广西做，难道中央zf不知道吗。这个反问，依旧是没有给答案。上面知道了，应该怎么办？下发指令和文件要求打击，那么打击的执行部门是不是地方zf的执法机构。每一次中央zf的行为，公安部工商总局的行为，都被行业人称为宏观调控，无论做什么都是调控，你能说zf没有做吗？zf管了，也做了，但是在行业人的眼里，嘴里，都是调控。抓人坐监狱了，上法庭了，还是调控，做什么说什么干什么都是调控。一般来说，问到这问题后解释清楚后，行业人下一步就会继续反问，管银行啊，管联通啊，把他们一管好不就搞定了吗？而实际现实中，广西很多城市管了工行去农行，管了联通去移动去电信，行业的游击战从未停止，这个小区管了，搬家去哪个小区。但是这些游击战术，对新人来说都是保密的，对老人来说都是消极的因素，你很难知道。换个角度来说，过多介入银行和电信部门，会干扰他们正常状态的商业操作，不可能为了打击传销让所有外地做生意的人都不能开卡，这是不现实的（外地人在当地做生意的很多，不仅仅是做这些事情的，当然初次接触行业的人可能了解不到这么多信息）。换一个角度来说，每一个打击行为都是必须依赖地方执法机构，不可能由中央派人派队伍去地方执法，那样等于中央直接否认基层执法的能力，这种事情在目前体制现状之下是不可能存在的。那么由地方执法操作的事情，其中公安部门、银行、工商都是地方zf和相对应上级部委部门双重管理，而地方执法的经费是由地方zf拨付，这就是利益驱动的问题需要了解清楚，有利益驱动地方zf放纵，那么他可以用拖延拨付经费，以及其他手中的行政权力来技术性限制执法部门的执行能力。这种情况在调查中经常体现，其实很多基层执法是非常愿意去打击传销的，但是没经费、没人手，想做事的人做不成，但是当舆论和媒体尖锐指责的时候，基层执法却要承担最大的压力，这些原因其实很多时候都在新闻中体现，问题是很多人看不懂官方新闻（官八股）。很多时候打击传销都是公安、工商、加城管甚至加上武警去执法，耗时耗力，还不一定能达到效果，无论是北海还是来宾南宁，都发生过这样的打击行动，即便是看见武警出动，行业人还是习惯性的认为是调控，只要躲起来过一段时间，还会回来继续做。比如早期打击传销时，把行业人丢到火车上，结果他上了火车又下车，甚至自己去退票还赚了火车票钱，以后干脆地方执法就走个过场，爱管不管了。在官方新闻中打击传销的第一态度是，党委市委要重视，否则就是白打，假打，那些不重视的人自然会利用这个人群继续拉动内需，由此上演了很多看起来非常真实的调控现象（假打现象，配合地方媒体作秀现象）。拔高一下层面，站在guojia角度来看待，这点事情与其他危及社会安定的事情相比，芝麻大一样。所有的传销均打着guojia支持guojia政策的招牌才能忽悠人，如果公开打着传销、欺骗、违背guojia政治意愿的幌子还能骗钱吗。社会在转轨时期，社会矛盾积累很多，与其他社会矛盾相比，传销所积累的所具备的，很小。很多幼稚单纯、没有政治常识的行业人会说“guojia主席或者总理发言说行业是传销，一句话不就完了吗”，如果你看过新闻联播，这样的发言仅仅在惩治贪污腐败、民怨极大的事情上存在，即便是基于民间资本的事情也是温州高利贷崩盘，导致实业性质企业受牵连才有总理发言。只有实质性危及社会、guojia经济的事情，才会有高层出面，不要把一个芝麻大的事情放在最高层去说，如果这样去处理社会犯罪现象，执法机关不就成摆设了吗。看到了各种各样的基础执法无奈操作，负责的和不负责的都看多了，易铁才理解基层有基层的难处，所以很多时候针对具体的基层执法乱象，不做深究，因为真正的错确实不在他们身上，他们只是被迫站在前面，掩护真正的既得利益者，而且被舆论批得体无完肤还不能躲闪，因为必须掩护背后的既得利益。当然，很多时候这种想打打不了的局面，间接的造就了基层执法的各种反向操作，罚没款、放水养鱼、收保护费等等，也逐步演变为既得利益者其中的一份子，毕竟对有些部门来说罚款就是创收来源，“既然打不了、不让打那就创收赚钱吧”。有些问题，只能静待体制的完善，或者突发事件造成的突变，稳定思维在目前形势下，是不可阻挡的主流思维，传销组织的宣传更多顺应大流去欺骗老百姓，更多时候无暇分身的职能部门，只能被动等待。

关于行业如果是传销，为什么越打越多的说法。这个说法其实是反问的引导方式，误导新人行业不是传销，是guojia暗中支持的项目。同样这个反问也没有给出一个准确的答案，需要从技术层面来详细看待。从百度新闻中查询传销新闻的密度来说，确实是传销越打越多的状态，但是从另一个状态中，我们需要知道，每次针对来宾、南宁、北海、遵义、固原、包头、辽宁等传销重灾区打击（调控）之后，很多团队不甘心自己赔钱，把团队带走搬迁至其他城市继续发展。从整体上来看从业人数远远比原来下降，但是从业的地点大幅度变多，经常是这个城市有两三百人，那个角落有五六百人，而不是像原来来宾一样一个城市聚集几万甚至十几万人。那么这种情况下，人数少很多，但是地点分散很多，会在新闻宣传中有一个错觉，原来只有那么几个城市有传销，而现在是很多城市都有，每一次大规模打击传销的行动，都会像捅了马蜂窝一样造成扩散。而传销本身必须依赖强大的群体气氛营造磁场，让新人认同，同时巨大的搬迁费用，对新环境的不适应，新的聚集地执法力度更大（有时候会更小，前期不重视）等等，会导致大浪淘沙之后，能够在新的地方盘活的体系，少之又少。比如有一阵时间非常泛滥的南昌红谷滩很多体系，在一次较完整的打击风潮中大部分垮掉，小部分搬家至长沙合肥武汉继续苟延残喘。所以总体看新闻密度，是越来越多，有传销现象发生的城市越来越多，而看总体人数越来越少，这是易铁个人调查的结果，有心人可以自己调查。这是一个传销地多少与传销人数多少的概念模糊，注意区分清楚逻辑。而在来宾北海这样的地方，如果能找到一个当地人仔细询问房租、价格、房价、菜价等基本信息，大概就能找到这个城市里现状从业人数的多少。具体原因和细节，看后面对“行业角度的宏观调控”的详细论述。易铁写过两次广西传销个人调查汇总，不能说精确，甚至不能说准确，但是提供方法，你自己可以尝试。guojia肯定知道行业的这个事情、生意，但成功不成功在个人，这个观点或者类似的语气，在老总的嘴里比较流行，严格的说，这种语气也是转移话题，而且与新人所了解的事情违背，温和的否定了合法、二次平台等等问题。从措辞技巧上来说，含蓄的承认了guojia知道、个人操作的事实，成功在个人，那么就是有运气和对个人有较高要求，不是什么人都适合的意味在其中。这个问题应该和什么人合适做行业，什么人不合适行业联系在一起讨论。这么大个中国，有多少事情，被各种既得利益因为利益、面子问题掩盖，多少地方zf办的破事儿，遮遮掩掩直至媒体曝光，在中国这个幅员辽阔、人口众多、关键是各地情况差异巨大的guojia，任何神奇不合常理的事情都会发生。那么这句话其实是两个意思，guojia行为、知道不知道，等等事情，和个人赚钱没关系。那么问题的关键在于成功率和调控这个兜圈子的话题上。后面慢慢说吧。guojia肯定知道有贪污，有腐败，有不公平，有各种各样的犯罪，能不能成功贪污，腐败后躲避falv，通过不公平的社会机制敛财，难道针对这些不好的社会现象所作的新闻、会议、falv制定，等等事情都是调控吗？关于行业这么严密的组织和高效是如何发展而来。以官方说辞为准，百度查询“由乱到治:中国直销业走过20年”，文中描述的主体为直销业，而伴随直销业发展历程中的各种违规操作、冒名顶替操作很多时候真假难辨，五级三阶制就是最初期的级差奖金制度，也就是名噪一时的摇摆机传销制度，而当时的摇摆机传销尚有传销暂行管理办法等法规支撑，随后98年一刀切进入无序调整期，再后来05年度直销传销立法，剥离合法直销和非法传销，演变至今。在各个传销重灾区里，都能找到一些雷同的操作，大致可以描绘出行业渐变的过程，同时从业务洽谈和高起点里面的1份如何发展到万，其实也间接的解释了行业的前身是什么。在广州周边还有很多1份的团队，大部分都是限制自由、吃素的操作，新闻上很多跳楼、绑架之类的都是这个团队，打着网络营销的旗号，直销公司的名目进行各种操作。关于行业如此严密的组织结构，叹为观止云云。。。这需要诉说历史，从最早流行的摇摆机传销（很多年纪大的人都听说过）睡地铺的时代，发展到连锁销售11份10份，然后发展为21份，进一步演变为21份资本运作甩掉元的产品空手道。期间经历的falv环境为《传销暂行管理办法》，无店铺自愿连锁销售相关文件，然后是《直销管理条例》，《禁止传销条例》，历时近二十年，才发展为现在的合法直销形态，以及地下非法传销形态。falv总是滞后的，有了新的犯罪才会制定新的falv。非法传销一直在演变，躲避规避falv，合法直销一直在规范，现在已经全部阳光化。无店铺连锁销售相关已经早早的走入历时，过去的，过时的，常态的直销已经有法可依。所以很多具有时效性的东西都已经无效，相关官方文字百度搜索“由乱到治的中国直销二十年”。请正视历史因素，直销已经度过了发展期，不合法不违法的时代（参考相关falv）。很多朋友在第一次接触到行业这么完整的机制性的欺骗之后，叹为观止，惊为天人。其实这些机制性的欺骗，是从摇摆机时代就开始缓慢积累，通过不停的失败，不停的思考如何钻空子，历经上十年时间缓慢发展而来，有时候我们不得不佩服中国人钻空子的劲头非常执着，而且在这方面非常非常的聪明，有钱就是爷的这种社会风气下，投机钻营的气氛是非常浓厚的。十几年失败了无数人次，才造就目前这个依旧破绽百出的机制性欺骗的行业,中国人很执着吧，呵呵。你听说过老外有这么执着的圆谎吗？美国华尔街麦道夫骗局，据说骗了二十年才倒闭的，是目前有史以来全球最高水平的庞氏骗局，美国人一样也被骗。直销传销为什么这么难以识别，甚至很难定性。直销是以销售产品为目的，人际网络的几何倍增为模式，达到行销产品的目的。直销操作中，可以用欺骗、夸大产品、以次充好等方式诈骗，这类似于传统商业中不正当行为，这里不做过多描述。直销的人际网络中，每个人销售产品，多层次计酬而形成几何倍增的收益，而违规的直销涉嫌传销操作，则是重点吹嘘暴富、机会等方式，把产品销售行为淡化，拉进来一个人就能赚钱（进来的人必须买对应金额的产品），这样就是在直销网络中进行传销操作，以产品为幌子拉人头也可以赚钱而且往往比销售产品更快。而这种行为大部分都是属于个人行为（做歪了这个说法来自于直销），无论使用任何行政手段，在直销基层都很难避免这种行为，这是直销涉嫌传销最难的一个地方，无法量化规范基层直销人员的口头措辞。目前国内规范直销公司的方式，都是从源头上掌握公司整体运转，监管好产品、库存、系统等大的方面，不可能去细化监管每一个直销团队的基层操作，而基层操作中更多情况由媒体进行舆论监督，这种方法一定程度上在老百姓对传销直销的直觉判断上，造成了更大的混乱。更多时候遭遇这种事情及时咨询当地相关部门或guojia相关部门网站作为最终标准。整体来看目前直销局势，互联网发展的趋势很明显，各公司按自己的理解进行创新模式，zf会给予一定空间以观后效，所以会有一个阶段性的过渡过程，比较混乱。鱼目混珠的太多，各种试图骗一笔就走的人也很多，社会空气太浮躁，流行各种暴富思想，能够理性面对各种所谓的机会，往往需要很多专业的知识和足够的阅历，机会最多的时候，陷阱也总是披着机会的外衣流行，暴富的机会更多情况下是欺骗陷阱，反而踏踏实实经营网络的可能是真货。关于多层次本身的尴尬，可以百度搜索‘禁止传销条例的背景揣摩’一文，并理解zf对于监管直销打击传销的难度，理解中国厚重的封建社会思想包袱，理解目前社会的浮躁，理解转轨时期的艰辛，理解人性中不可抹杀的惰性和贪念。社会管理是一个复杂的系统工程，过于简单的思想，很多事情是无法解释清楚的，读者请自行理解，单纯幼稚的人情直接跳过这一段文字。